Managementul Fraudei

Activitatea frauduloasa este in crestere datorita crizei economice si predictiile spun ca va continua sa afecteze sectorul financiar international in anii ce urmeaza. Impactul activitatii frauduloase poate cauza institutiilor probleme majore de reputatie, operationale si legale. Zone cum ar fi cele de carti de credit, tranzactii pe Internet, creantele in asigurari sunt unele din cele mai afectate de fraude cu origine in interiorul organizatiei sau din surse externe. In ambele cazuri, infractorii exploateaza posibilele puncte slabe ale auditului organizatiei , inventand noi metode si tehnici de a se sustrage mecanismelor de detectare. Prin urmare este necesar sa se evalueze in mod continuu mecanismele de prevenire a activitatii frauduloase, cu accent pe gestionarea intregului ciclu de viata al managementului fraudei si anume descurajarea, prevenirea, detectarea, analiza,politica si investigarea si in ultima etapa urmarirea penala.

Relational este prezenta déjà de multi ani in sectorul financiar si sprijina in mod activ eforturile clientilor sai in combaterea fraudei. Relational are experienta si know-how, precum si competenta tehnica ceruta pentru a administra eficient ciclul de viata anti-frauda. Tehnologia pe care o avem la dispozitia noastra a atins o anumita maturitate si este capabila sa proceseze o cantitate mare de date, din surse de informatii structurate sau nestructurare, in timp real si la o viteza inimaginabila cu decenii in urma. Daca adaugam la aceasta capacitatile de ‘’retea sociala’’, rezultatele pot fi impresionante, in special pentru institutiile financiare care sunt atacate de infractori organizati. Relational ofera tehnologie anti-frauda, prevind publicitatea negativa si eroziunea relatiilor dintre client si actionari.